Как проверить данные контрагента и директора любой компании?
Прежде всего, нужно убедиться в том, что компания зарегистрирована в установленном порядке и ведет деятельность. Для этого необходимо:
Прежде всего, нужно убедиться в том, что компания зарегистрирована в установленном порядке и ведет деятельность. Для этого необходимо:
Проверить ИНН
Удостоверьтесь в том, что ИНН поставщика — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, предлагающей сделку.
Проверить это очень просто: у ИНН есть свой алгоритм, поддельный номер, скорее всего, ему соответствовать не будет. Распознать ошибку в ИНН можно в любой программе для подготовки сведений о доходах физических лиц, введя номер в поле «ИНН работодателя». Если номер не будет удовлетворять алгоритму, появится сообщение об ошибке.
Одновременно установить подлинность ИНН и принадлежность его той или иной компании можно на сайте ФНС
Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Свежая выписка из ЕГРЮЛ подтверждает, что контрагент зарегистрирован и на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке ЕГРЮЛ можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.
Выписку можно запросить непосредственно у потенциального партнера, в налоговом органе или через интернет.
Проанализировать бухгалтерскую отчетность
Хороший инструмент оценки контрагента — баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции. Его можно запросить непосредственно у контрагента или получить через официальные источники.
Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:
- Во-первых, он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
- Во-вторых, позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
- В-третьих, из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания. Если у фирмы практически нулевая стоимость активов, существенные долговые обязательства и уставный капитал 10 000 руб., – это повод задуматься, стоит ли давать такой фирме, например, товарный кредит. Слишком низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что поставщик укрывает часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.
На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финансовый анализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость.
Будет проще, если проверять директора контрагента на дисквалификацию перед каждой крупной сделкой. Это защитит компанию от обвинений в том, что она не проявила должную осмотрительность.
1. Проверить директора контрагента можно бесплатно на сайте nalog.ru Но лучше получить платный официальный ответ ФНС.
2. За платный ответ перечислите госпошлину 100 руб.КБК и реквизиты
3. Составьте запрос на бумаге, так как в электронном виде его пока не принимают
4. Налоговики ответят через 5 рабочих дней со дня подачи запроса. Прислать могут выписку или справку.
Одним из документов, подтверждающих добросовестность контрагента, является справка об отсутствии фамилии директора этой компании в реестре дисквалифицированных лиц. С 24 мая 2015 ФНС выдает такие справки по новым правилам. Некоторые компании предпочитают не тратить 100 руб. на справку, а воспользоваться бесплатным сервисом «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц».